以下為公告全文：

證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨2022-006

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月11日以書面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第二十一次會議的通知。會議于2022年3月16日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由袁清茂董事長主持，應(yīng)到董事十五名，實到董事十三名，陳鷹副董事長委托余忠良董事出席會議并行使表決權(quán)，賈瑞東獨立董事委托李玉敏獨立董事出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了本次會議，會議的召開、表決程序符合《公》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《2022年經(jīng)營計劃》;

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過《2022年項目投資計劃(一)》;

　　本次投資計劃涉及生產(chǎn)廠區(qū)浴室改造項目、新建電動自行車存車棚建設(shè)項目、高粱倉儲項目、保健酒園區(qū)新增產(chǎn)能項目、白玉酒廠改擴建項目，預(yù)算投資額合計105,816.32萬元。

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《關(guān)于汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲能擴建項目(一期)的議案》;(此議案尚需股東大會審議，詳見公司臨2022-007公告)

　　為提升公司原酒產(chǎn)能和儲能，會議同意建設(shè)汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲能擴建項目(一期)，建設(shè)期為三年，預(yù)算投資額合計910,181.50萬元。

　　項目達成后，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)原酒量總計5.1萬噸，原酒儲能總計13.44萬噸。

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過《關(guān)于2022年衛(wèi)視企業(yè)形象傳播項目的議案》;

　　公司2022年衛(wèi)視企業(yè)形象傳播項目費用預(yù)算為3300萬元。

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、審議通過《關(guān)于白玉酒廠資產(chǎn)處置的議案》;

　　為實施白玉酒廠改擴建項目，會議同意對涉及建筑物、生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)進行處置，截至2022年01月31日，該批資產(chǎn)原值共計36,341,066元，資產(chǎn)凈值共計8,306,038.93元。

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過《關(guān)于確定召開公司2022年第二次臨時股東大會相關(guān)事宜的議案》;(詳見公司臨2022-008公告)

　　會議決定于2022年4月1日召開公司2022年第二次臨時股東大會。

　　同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月17日